Presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino è stato tratto in arresto il cittadino originario di Orta Nova sospettato di essere il principale artefice della milionaria truffa Iva nel settore della vendita on-line di pneumatici
I controlli svolti dai finanzieri hanno interessato i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico e San Nicandro Garganico. Frodati, complessivamente, 273.000 euro
Dalle prime ore della mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Foggia e Genova e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali.
La sessione di formazione, che ha coinvolto 378 uffici postali della Puglia, è stata organizzata per sensibilizzare il personale di front-end sui temi della sicurezza e del contrasto di truffe e raggiri ai danni dei clienti
Le indagini, avviate nel 2022 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di raccogliere elementi indiziari nei confronti di tre imprenditori e tre tecnici
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Barletta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo impeditivo e per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani nei confronti di 5 soggetti e 4 società per un valore complessivo di oltre 72 milioni
Sequestri della Guardia di Finanza nelle province di Bari e Foggia. Utilizzati, presso l’Agenzia delle Entrate, di crediti d’imposta di fatto inesistenti, a fronte di lavori di ristrutturazione asseritamente effettuati, ma privi di riscontro agli esiti delle indagini, in danno di ignari contribuenti
Le attività ispettive hanno permesso di rilevare oltre 20 milioni di ricavi non dichiarati e più di 2,5 milioni di iva dovuta e non versata nelle casse dello Stato. Il titolare delle due attività commerciali è stato deferito alla Procura della Repubblica di Foggia
Disposta l’applicazione di misure cautelari reali nei confronti di cinque società e cinque soggetti ed il sequestro di beni per 1,3 milioni di euro in Campania, in Puglia ed in Veneto
L'operazione il 20 marzo scorso a Orta Nova. I finanzieri avevano eseguito tredici misure cautelari personali e sequestrato beni mobili ed immobili per oltre 5 mln euro in esecuzione di un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica
Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 300mila euro, quale presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta nei confronti di un professionista esercente l’attività degli studi odontoiatrici
Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini su una maxi frode fiscale, in esecuzione di un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri
Per il fatto, 11 persone sono state arrestate all'alba dagli uomini della guardia di finanza. Trenta, nel complesso, i soggetti indagati dalla Procura dauna per diverse fattispecie di reati. Eseguito un sequestro di beni per oltre 5 milioni di euro
I finanzieri del Comando Provinciale Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di contanti, immobili, autoveicoli e yatch in diverse regioni italiane nei confronti di un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro.
Nei luoghi di stoccaggio, in particolar modo all’interno di quello principale che si trovava a Cerignola, il gasolio veniva travasato dentro autocisterne per la successiva consegna, sul territorio nazionale, ai clienti finali, costituiti prevalentemente da 'pompe bianche', imprese edili, aziende di trasporto e depositi commerciali
Oltre 200mila euro non contabilizzati. L'ente-schermo veniva utilizzato per ottenere l’affidamento diretto degli eventi da parte di diversi comuni dell’area garganica e del tavoliere, eludendo il Codice degli Appalti in materia di affidamenti pubblici
I responsabili della truffa, con la compiacenza di alcuni funzionari pubblici, hanno creato oltre 220 identità attraverso le quali hanno potuto intascare indebitamente più di 700 mila euro. Coinvolti dipendenti di Poste, Agenzia delle Entrate e Caf
Eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di undici persone da parte degli uomini della GdF e dei carabinieri di Caltanissetta, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Presunte frodi bonus edilizi, sequestri in provincia di Foggia. Le telecamere de 'L'Aria che Tira' alla Mib di San Severo, che si difende dicendo di aver usato la vecchia norma dell'ecosisma bonus che rende il credito d'imposta cedibile a chiunque
Presunte fraudolente cessioni di crediti di imposta maturati nell’ambito di interventi edilizi in provincia di Foggia, le precisazioni degli avvocati Giacomo Grasso e Luigi Malda, difensori delle società lucerine Lag Power srl e Lag Management
Lo ha ribadito il ministro Economia e Finanze, Daniele Franco. Sono in corso procedure nei confronti di società e persone fisiche per ipotesi connesse al fraudolento utilizzo dei bonus
Operazione K2 del nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata a contrasto delle frodi fiscali e del riciclaggio internazionale: disposto il sequestro di beni per oltre 4.200.000 euro. Indagate 13 persone, tra avvocati, commercialisti e imprenditori
Eseguite 35 misure cautelari per l'operazione 'Free credit'. In atto 80 perquisizioni ed il sequestro dei falsi crediti, di beni e assetti societari per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. I proventi reinvestiti in criptovalute e metalli preziosi
Operazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il valore del prodotto sequestrato è di oltre 900mila euro