Cerignola, violazione normativa antiriciclaggio: deferite 27 persone

Nel 2007 eseguite operazioni irregolari per un valore d'affari di 2.400.000 nella vendita e nel ritiro di autoveicoli privati

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia hanno scoperto che nell’anno 2007 un commerciante d’auto di Cerignola (Fg) ha realizzato numerose operazioni in denaro contante superiori ai 12.500,00 euro, eccedendo quindi il limite che all’epoca (oggi portato a 5.000 euro) obbligava a condurre transazioni di tale entità esclusivamente attraverso gli istituti di credito.

Tali regole, che fanno parte della normativa antiriciclaggio, sono imposte dalla necessità di garantire sempre la trasparenza dei flussi di denaro e degli altri mezzi di pagamento e contrastare quindi la circolazione di denaro sporco.

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Le operazioni irregolari, per un volume complessivo di oltre 2.400.000,00 euro, sono tutte avvenute nella vendita e nel ritiro di autoveicoli di privati che, per questo genere di infrazioni, sono responsabili in solido con il commerciante. Al termine degli accertamenti dei finanzieri, 27 persone sono state segnalate all’autorità amministrativa; rischiano sanzioni dall’1 al 40 % degli importi irregolarmente trasferiti.
 

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