Smantellata una vendita piramidale: un foggiano tra i 13 indagati, sequestrati 7 milioni

C’è anche un foggiano tra i 13 indagati dell’operazione della Finanza che ha portato al sequestro di beni immobili e beni mobili per oltre 7,3 milioni di euro, somma ritenuta corrispondente al profitto di una presunta attività illecita di “vendite piramidali”. L’attività, legata alla commercializzazione di integratori alimentari, è stata anche oggetto di servizi giornalistici da parte di programmi televisivi nazionali.

Il sequestro preventivo è scattato martedì mattina, disposto dal Tribunale di Rimini. La società, che nel 2020 fu anche al centro di un servizio tv di 'Striscia la notizia', commercializzava i prodotti della capogruppo statunitense, acquistandoli dalla sua diretta controllante olandese. La somma sequestrata è corrispondente al profitto del reato commesso da 13 soggetti dediti alla promozione e realizzazione, sull’intero territorio nazionale, di una struttura di vendita, fondata in teoria sul network marketing, ma - in concreto - sul mero reclutamento di nuovi soggetti (e, pertanto, vietata dalla legge 173/2005 sulle vendite piramidali).

Secondo le indagini, nel territorio riminese era radicato l’apice della rete di vendita di una società, avente formalmente sede a Milano e operante nel settore delle vendite “porta a porta”, la quale commercializzava integratori alimentari sull’intero territorio nazionale. Sono stati così denunciati 13 soggetti quali figure apicali della struttura di vendita piramidale e proposto, nei loro confronti, il sequestro preventivo ai fini della confisca, del profitto ritenuto. Degli indagati, tutti incensurati, due sono cittadini sammarinesi, uno romano, uno foggiano e gli altri romagnoli e dintorni: di Rimini, Pesaro e Cesena. Dalle indagini, inoltre, sarebbe emerso “un quadro di gravità indiziaria del delitto di omesso versamento di Iva”, come viene illustrato da una nota stampa.

Le indagini

Come riporta RiminiToday, è emerso che a partire dal 2015, nella provincia di Rimini si era instaurato il primo nucleo di incaricati alle vendite (promoter) dell’impresa. È in questo territorio, infatti, che i leader fondatori della rete di vendita hanno cominciato l’attività di affiliazione e reclutamento che li ha portati a gestire, nel complesso, una struttura piramidale composta da oltre 10.000 persone. Tra queste migliaia figuravano sia persone in cerca di prima occupazione, e che hanno investito - depauperandoli - i propri risparmi per inseguire il sogno di scalare la gerarchia della struttura di vendite, sia persone che, illuse dal progetto, avrebbero addirittura abbandonato la precedente attività lavorativa. 

Sempre secondo le indagini il reclutamento avveniva sui social network, attraverso piattaforme digitali, ma principalmente nel corso di eventi in presenza e in grande stile presso strutture molto appariscenti e famose come palasport e aree meeting di grandi alberghi, nei principali capoluoghi e della capitale. Nel corso di tali incontri i vertici descrivevano il proprio successo e quello degli “ambassador”, soggetti che da zero e in poco tempo erano riusciti a scalare la struttura arrivandone all’apice, delineando e descrivendo le metodologie di ricerca di nuovi “adepti” e i risultati economici cui, di conseguenza, era possibile giungere.

Nel dettaglio, per la Procura e la Guardia di Finanza, “centrale per le indagini è stata la decodificazione del “piano incentivi”, che delineava tutte le varie tipologie di provvigioni riconosciute. L’approfondita analisi della documentazione acquisita nonché delle informazioni assunte, di concerto con lo studio della giurisprudenza di riferimento, ha permesso di disvelare le connotazioni, allo stato valutate illecite, sottese al complesso e opaco piano di incentivi con il quale venivano calcolate le provvigioni, che si sono dimostrate principalmente interconnesse all’attività di affiliazione di nuovi adepti, rispetto a quanto riconosciuto per la vendita di prodotti, che risultavano essere secondari o ininfluenti”.

Ed infine: “La pericolosità sociale della condotta è emersa anche con riguardo alla gestione che i promoter sponsorizzatori («enroller»), in qualità di uplink leader, avevano dei soggetti arruolati nella propria “down line”; in conseguenza di ciò i primi determinavano le fortune dei propri iniziati decidendone le sorti nella scalata nel ranking aziendale e, conseguentemente, determinandone quelle finanziarie. La società non aveva strutture operative in Italia, il suo core business - ossia le vendite di prodotti - veniva realizzato esclusivamente dagli incaricati alle vendite che erano, nel contempo, essi stessi clienti”.

Cosa sono le vendite piramidali

"La vendita piramidale, conosciuta anche come 'catena di S. Antonio' o 'schema Ponzi' non è una tipologia di distribuzione, ma un meccanismo per vendere una posizione all'interno della struttura stessa - ha spiegato il colonnello Alessandro Coscarelli, comandante provinciale GdF di Rimini - Il sistema quindi ingenera false speranze di guadagno in coloro che entrano nella struttura di vendita. Inoltre il pagamento di una quota iniziale, tendenzialmente elevata e sproporzionata rispetto al valore del bene acquistato, si riconnette alla possibilità di guadagno mediante il reclutamento di nuovi membri e una provvigione sulle loro vendite. Il disvalore dell'attività oggetto dell'operazione odierna consiste anche nella mancanza di consapevolezza del rischio assunto da chi aderisce alla piramide: vere e proprie azioni di proselitismo che talvolta sfociano in operazioni di 'brainwashing' e impediscono di comprendere la natura dell'accordo. I mezzi di diffusione principali sono il passaparola, la rete familiare e amicale nonché i social network. Il risultato di oggi si colloca nell'azione sociale svolta dal corpo a tutela di vittime inconsapevoli di sistemi che inquinano la correttezza e la trasparenza dei mercati".