L’impresa è stata individuata dalla Guardia di Finanza dopo di specifiche analisi di rischio, da cui erano emersi elementi di anomalia nelle dichiarazioni dei redditi relative a talune annualità
E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza a San Paolo di Civitate, dove i militari hanno scoperto la maxi evasione fiscale di una azienda operante nel settore del supporto alla produzione agricola
Al centro dei controlli della Fiamme Gialle, una ditta individuale di Lesina, il cui titolare ha adottato un sistema di occultamento degli incassi giornalieri che gli ha consentito di sottrarre al Fisco una parte consistente dei redditi degli ultimi tre anni
L'attività di Guardia di Finanza e Procura ha portato l'uomo, 39enne del posto, agli arresti domiciliari. Eseguito un sequestro per equivalente dei beni illecitamente accumulati fino ad un valore di 13 milioni di euro
Di fatto, gli automezzi erano stati comprati dalla società di Bisceglie direttamente in paesi dell’Unione Europea (per la maggior parte dalla Germania) e rivenduti nel nord-barese
In cinque anni due titolari di ditte vitivinicole hanno occultato ricavi per 18 milioni di euro ed evaso Iva per 3,
5 milioni. Sono stati denunciati per il reato di dichiarazione fraudolenta
Sequestrati più di 20mila prodotti privi del marchio CE. Accertate 8 violazioni al Canone Rai, individuati 32 lavoratori in mero e scoperti 9 evasori totali. Sequestrate 3,8 tonnellate di prodotti ortofrutticoli
Sequestrati prodotti contraffatti tra scarpe, dvd, cd e accessori per abbigliamento. Accertate 50 violazioni per omessa o irregolare emissioni di scontrini e ricevute fiscali
Verbalizzate numerose violazioni in materia fiscale e sequestrata merce contraffatta, prodotta con materiali nocivi per la salute. Nell'operazione sono stati impiegati 100 finanzieri
Svolgeva la propria attività in un locale del centro aperto al pubblico. Sottratti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi circa 55mila euro. La donna è stata segnalata all'agenzia delle entrate
Opera nel settore del commercio all'ingrosso di materiale da costruzione. La frode è stata commessa con
l'utilizzo di fatture per operazioni inesistente. Il rappresentante legale è stato denunciato
Lo hanno scoperto i finanzieri della Gdf del comune ofantino. Il titolare dell'impresa dovrà rispondere di occultamento di scritture e documenti contabili obbligatori e di dichiarazioni infedeli
Il titolare della struttura alberghiera ha sottratto a tassazione base imponibile per circa 95mila euro ed evaso l'Iva per circa 9mila e 500. E' stato segnalato alle competenti autorità amministrative
L'azienda di prodotti informatici ha sottratto a tassazione corrispettivi derivanti da vendite on line per un importo pari a 600mila. Evasi anche 100mila di Iva
Tre aziende foggiane facenti capo a una sola persona sono riuscite a frodare l'erario attraverso un vorticoso ma fittizio commercio di spazi pubblicitari avvenuto tra il 2005 e il 2010
Denunciati il rappresentante legale e una persona di un'azienda locale del settore del commercio all'ingrosso di materiale elettronico, che hanno omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali per gli anni d'imposta 2007-2008-2009
Le Fiamme Gialle hanno scoperto che la ditta ha sottratto a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, base imponibile per circa 650mila euro ed evaso l'Iva per un ammontare economico di circa 270mila euro